Проверка на акаунта след вход в BETDAQ
След вход BETDAQ може да поиска верификация (KYC) при действия, които изискват потвърждение на самоличност, адрес и източник на средства според правилата срещу пране на пари.
Кога се изисква верификация
Платформата задейства проверка при първо теглене, при промяна на лични данни, при несъответствие в информацията или при необичайна активност по акаунта.
- Теглене: Верификацията се иска преди първото теглене или преди обработка на теглене, ако акаунтът няма потвърдени данни.
- Праг на проверки: Проверка се изисква при достигане на вътрешни лимити за депозити/тегления или оборот, както и при серия от транзакции за кратък период.
- Сигурност: Верификация се задейства при вход от ново устройство, нова държава, многократни неуспешни опити за вход или при активиране/промяна на 2fa.
- Несъответствия: Искат документи, ако името в профила не съвпада с името по платежния метод или ако има различия в дата на раждане/адрес.
- Промени по профила: Повторна проверка се иска при смяна на адрес, фамилия или актуализация на данни, които влияят на лимитите и плащанията.
Какви документи обикновено се изискват
Най-често се събират документи за самоличност, адрес и понякога доказателство за собственост на платежен метод или произход на средства.